يجب على كل كيان خاضع للقيد في البرتغال (الشركات والجمعيات وغيرها) أن يُعلن مستفيديه الحقيقيين — الأشخاص الطبيعيين الذين يملكونه أو يسيطرون عليه في نهاية المطاف — في Registo Central do Beneficiário Efetivo (RCBE). ويُقدَّم الإقرار الأولي عند التأسيس أو بعده.●موثّق ·
الجهة المُصدِرة
Diário da República — Lei n.º 89/2017 (Regime Jurídico do RCBE, texto consolidado)
الصك القانوني
Lei n.º 89/2017, de 21 de agosto; Portaria n.º 233/2018
آخر تحقق
دورية المراجعة
quarterly
ملاحظات
تنقل Lei n.º 89/2017 أحكام الفصل الثالث من التوجيه (الاتحاد الأوروبي) 2015/849 (مكافحة غسل الأموال). وتُنتِج التأسيسات عبر Empresa na Hora إقرار RCBE أولياً تلقائياً؛ أما المسارات الأخرى فتتطلب تقديم RCBE منفصلاً على rcbe.justica.gov.pt.
سجل التغييرات
التسجيل الأولييجب على كل كيان خاضع للقيد في البرتغال (الشركات والجمعيات وغيرها) أن يُعلن مستفيديه الحقيقيين — الأشخاص الطبيعيين الذين يملكونه أو يسيطرون عليه في نهاية المطاف — في Registo Central do Beneficiário Efetivo (RCBE). ويُقدَّم الإقرار الأولي عند التأسيس أو بعده.
لا تغييرات أخرى مُسجَّلة بعد — هذه القيمة لم تتغيّر منذ تسجيلها لأول مرة.
